В Украине разоблачили схему теневого оборота валюты


В Нацполиции разоблачили преступную схему теневого оборота валюты на сумму 100 млн грн.

По данным правоохранительных органов, в состав преступной группировки входили владельцы небанковских финансовых учреждений и представители криминалитета.

Читайте: На Кировоградщине кандидат в мэры подкупил однофамильца своего конкурента

Правоохранителями было установлено, что в течение двух лет на территории Украины осуществлялись незаконные валютно-обменные операции по курсам, которые отличались от зафиксированных государством.

var googletag = googletag || {}; googletag.cmd = googletag.cmd || []; googletag.cmd.push (function () {googletag.display ( 'div-gpt-ad-1576063607518-0');});

var googletag = googletag || {}; googletag.cmd = googletag.cmd || []; googletag.cmd.push (function () {googletag.display ( 'div-gpt-ad-1576063717560-0');});

googletag.cmd.push (function () {googletag.display ( 'div- gpt-ad-1477640416039-2 ');});

злоумышленник не оформляли документально никаких операции и именно так присвоили более 100 млн грн, обойдя обязательные налоговые платежи.

Дело открыто по ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) и ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

Сейчас полицейскими проверяется причастность к преступлениям должностных лиц контролирующих органов.

  • <img alt=" теневой оборот валюты "title =" Более 100 млн грн: в Украине разоблачили теневой оборот валюты "class =" lazyload lazyload slider -image "data-src =" https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2020/09/24/120155266_2679386595649471_5241232012391908669_o.jpg ">
  • <img alt=" теневой оборот валюты" title = "Более 100 млн грн: в Украине разоблачили теневой оборот валюты "class =" lazyload lazyload slider-image "data-src =" https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2020/09/24/120184166_2679386568982807_713603279838365983_o-1.jpg ">
  • <img alt=" теневой оборот валюты "title =" Более 100 млн грн: в Украине разоблачили теневой оборот валюты "class =" lazyload lazyload slider-image "data-src =" https://fakty.com.ua/wp-content/ uploads / 2020/09/24 / 120222668_2679386532316144_5152694167781076685_o.jpg ">
Более 100 млн грн: в Украине разоблачили теневой оборот валюты / 3 фото

Мошенничество [19659020] в Киеве прокуроры сообщили о подозрении четырем мошенникам которые подделывали платежные карточки и завладели средствами клиентов банка в 1 млн грн.

Они использовали специаль ни устройства для вмешательства в автоматические системы и завладение чужими денежными средствами.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *